Ο εφοπλιστής, που συνελήφθη για υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του και στην συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε κι έλαβα προθεσμία για να απολογηθεί.
Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, το ένταλμα εκδόθηκε με αφορμή εισαγγελική έρευνα που είχε ξεκινήσει στις αρχές του χρόνου μετά από καταγγελίες για δάνεια που είχαν χορηγηθεί μέσα από την τράπεζα συμφερόντων του FBB.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανακρίτρια έχουν υποβληθεί δύο πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος και ένα από τον Προεδρεύοντα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Νικολούδη. Το κύριο αντικείμενο της δικογραφίας αφορά σε δάνειο ύψους 5,8 εκατ. ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία.
Η δικογραφία ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει καταγγελίες που αφορούν σε επισφαλή δάνεια που χορήγησε η τράπεζα σε πρόσωπα και εταιρείες τα οποία συνδέονται, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, με τον στενό κύκλο του εφοπλιστή.
