Όμως, από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνελήφθησαν, τη Δευτέρα 27/5/13 και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πλαστογραφία, απάτη και απάτη με υπολογιστή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση («ξέπλυμα») εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες!
Ο 42χρονος Έλληνας κατηγορείται επιπλέον και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ δυο ακόμη άτομα αναζητούνται!
Όλα ξεκίνησαν, ύστερα από υποψίες που κίνησαν κάνοντας αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από ΑΤΜ με τη χρήση «ύποπτων» τραπεζικών καρτών ανάληψης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας.
Για τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες και στοχευμένες αστυνομικές δράσεις και έλεγχο, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και οι δυο το απόγευμα της Δευτέρας στην Καλλιθέα Αττικής, ύστερα από αναλήψεις χρημάτων από Α.Τ.Μ. τραπεζικού υποκαταστήματος.
Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών υπήρξε άμεση συνδρομή και ανταπόκριση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 14 κάρτες αναλήψεων, τύπου Maestro, χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, που εδρεύει στις Δυτικές Ινδίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.900 ευρώ, από ανάληψη που είχαν πραγματοποιήσει πριν τη σύλληψή τους.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι τον τελευταίο περίπου μήνα με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία και με τη χρήση των συγκεκριμένων καρτών, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, είχαν πραγματοποιήσει μεγάλες αναλήψεις ύψους 1.153.600 ευρώ!!!
Ακόμα επιχείρησαν να εκταμιεύσουν 67.100 ευρώ από Α.Τ.Μ., χωρίς όμως να τα καταφέρουν.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης του όλου θέματος υπήρξε συνεργασία της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τα Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, από τα υποκαταστήματα των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι παράνομες αναλήψεις.
Διευκρινίζεται ότι διερευνάται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας INTERPOL η προέλευση των χρημάτων και οι εμπλεκόμενοι – δικαιούχοι των Τραπεζικών Λογαριασμών, των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Επίσης, διερευνάται το συνολικό ύψος της διενεργούμενης απάτης και η πηγή προέλευσης των χρημάτων.
Μετά τη σύλληψη των δύο δραστών, ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου στο σπίτι του 42χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είκοσι 25 φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.
Ακόμα, σε αιφνιδιαστική έρευνα, που ενήργησε κλιμάκιο της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε (συμμετείχαν στελέχη των Υποδιευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας & Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, σε κατάστημα όπου εργαζόταν ο 42χρονος, εντοπίστηκε εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα τήξεως - επεξεργασίας μετάλλων (πιθανόν ευγενών μετάλλων), ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια των 9 mm, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε ειδική κρύπτη σε καναπέ
Ένας γεμιστήρας με 6 φυσίγγια 32 AUTO
Δυο κινητά τηλέφωνα
Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ένα στικάκι USB
Ένας σκληρός δίσκος
Διάφορα χαρτονομίσματα Ρουμανίας και Τουρκίας
Τρεις σφραγίδες ξένων εταιρειών
6 γραμμάτια συνολικού ποσού 15.000 ευρώ
Πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων και πλήθος φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων (δελτία αποστολής - τιμολόγια, βιβλιάρια καταθέσεων, δελτία κατάθεσης, έγγραφα τραπεζών κ.λπ.), που σχετίζονται με την παράνομη δράση τους.
Όλα τα παραπάνω κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι δύο συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε για διενέργεια κύριας ανάκρισης και η αρμόδια Τακτική Ανακρίτρια διέταξε την προσωρινή τους προφυλάκιση.
